中江的华女士在去年8月被电信诈骗了30万元，因案情重大，德阳中江两级警方迅速成立专案组，历经5个多月，终于破获了这起跨国电信诈骗案，抓获嫌疑人29名。这也是德阳警方近年来破获的首起跨国电信诈骗洗钱案，29名嫌疑人也被及时的押送回了德阳。

　　2017年8月27日中午12点，中江受害人华女士到当地派出所报案，称自己遭遇了电信诈骗，被骗走了30余万元。因涉案金额很大，德阳、中江两级警方非常重视，迅速成立专案组并开展调查，首先查出与华女士通话的手机号码均是虚拟号码，而且来自国外。

　　没法追查到诈骗电话的源头，专案民警调整方案，改为寻找华女士这30余万元的资金流向。民警发现，华女士将钱转入骗子所说的“安全账户”，其所有人的信息均为虚假信息，这些钱再通过银行转账后进入了北京一家网络公司的第三方支付平台，这个账户户名为江苏一家电器公司。但民警进一步侦察发现，这家公司也是被冒用的，其账户里每天的资金流动量非常大，有时金额甚至过亿。

　　经过追查开户情况，民警发现开户人为王某，为了确认王某的准确信息，专案民警曾到北京第三方支付平台开展侦察工作，但遭到北京这家网络公司的拒绝，该公司的律师称，要查必须通过他们公司董事会的同意。

　　民警通过多方摸排走访，发现王某是厦门市思明区一家网络公司的主要负责人之一。民警又赶到厦门开展侦察，并从这家公司找到了案件的突破点，一个以王某为核心的跨国诈骗团伙洗钱组织逐渐浮出水面，他们打着做广告的幌子，从事代理支付的洗钱业务。

　　民警介绍，他们利用第三方支付平台来进行转账，将账款变成“真金白银”，再转给诈骗团伙，诈骗团伙多数选择境外体现这笔钱款。

　　德阳警方在掌握相关证据后，决定采取收网行动。1月17日下午2点过，在厦门当地警方的大力配合下，专案民警冲进王某公司，当场将王某等29名嫌疑人一并挡获，现场还扣押了30多台电脑和两辆涉案豪车，并冻结了70余万元嫌疑资金。

　　通过突击审讯，王某及主要成员对通过第三方支付平台帮助跨国电信诈骗团伙洗钱的事实供认不讳。1月22日上午9点，这29名犯罪嫌疑人乘坐警用大巴，被押解回德阳接受进一步审讯调查。

　　德阳警方介绍说，这场横跨福建、江西、湖南、湖北、重庆五省、直辖市的跨省大押解行程2000多公里。如此大规模长距离的陆路押解，对德阳警方来说是第一次，对四川来说也是首次，放在全国范围看也是十分罕见的，确保安全是最重要的。

　　为此，德阳警方精心布置，安排了80多名警力和3辆警用大巴车。负责此次重点人员押解的是德阳市公安局巡特警支队特战大队，在人力上除了对嫌疑人实行2：1的押解外，同时还配备了手枪、步枪、冲锋枪等荷枪实弹的警戒人员。一日三餐，押解民警与嫌疑人同吃盒饭。在大巴车上，警察几乎全部都没有休息。即使要打盹，也必须与同事交接或者通知其他警戒人员。

　　按计划，这次长距离押解持续了30多个小时，当晚8点左右抵达了德阳，王某等29名嫌疑人也被德阳警方刑事拘留。

　　据专案民警介绍，这起跨国电信诈骗洗钱案与以往不同，不法分子借用网络支付第三方平台洗钱，逃避了金融机构的监管，为警方调查取证增添了非常大的困难。为此，民警提醒广大市民提高警惕，坚持“不接陌生电话、不轻信、不转账的“三不”原则，切莫上当。

　　德阳市广播电视台记者林永炳  实习生付菱巧