德阳警方破获首起跨国电信诈骗洗钱案

2018/1/26 11:15:37 发布者:? 来源:德阳广播电视台 浏览次数:9882
内容提要: 德阳警方破获首起跨国电信诈骗洗钱案

  11月24号,《直播德阳》播出了中江县华女士遭遇电信诈骗被骗走30万巨款的新闻,华女士发现被骗后也及时报了警,因案情重大,德阳中江两级警方迅速成立专案组,历经4个多月,终于破获了这起跨国电信诈骗案,抓获嫌疑人29名。这也是德阳警方近年来破获的首起跨国电信诈骗洗钱案。

  2017年8月27日中午12点,中江受害人华女士(化名)到当地派出所报案,称自己被诈骗了30余万元。因涉案金额很大,德阳、中江两级警方非常重视,迅速成立专案组并开展调查,首先查出与华女士通话的手机号码均是虚拟号码,而且来自国外。德阳市公安局刑侦支队副支队长杨阳说,这是境外服务器虚拟号码,从比利时跨国境通过国内交换机打进来,完全无法追踪。没法追查到诈骗电话的源头,专案民警调整方案,改为寻找华女士这30余万元的资金流向。民警发现,华女士转入现金的所谓安全账户,其所有人的信息均为虚假信息,这些钱再通过银行转账后进入了北京一家网络公司的第三方支付平台上,这种三方支付平台不需要银行卡号,只有账户。账户属于江苏一家电器公司,但民警进一步侦察发现,这家公司账户也是被冒用的,其账户里每天的资金流动量非常大,有时金额甚至过亿,无法追查到交易去向,但这个账户是一个姓王的人所开。为了确认王某的准确信息,专案民警曾到北京第三方支付平台开展侦察工作,但遭到北京这家网络公司的拒绝,对方的律师设置障碍,说是要通过他们董事会同意,拒绝合作。民警通过多方摸排走访,发现王某是厦门市思明区一家网络公司的主要负责人之一,民警又赶到厦门开展侦察,并从这家公司找到了案件的突破点,一个以王某为核心的跨国诈骗团伙洗钱组织逐渐浮出水面。杨阳介绍说,他们通过第三方支付平台来转账就达到洗钱的目的,通过诈骗团伙提成获利。德阳警方在掌握相关证据后,决定采取收网行动。1月17日,在厦门当地警方的大力配合下,专案民警冲进王某这家公司,当场将王某等29名嫌疑人一并挡获,现场还扣押了30多台电脑和两辆涉案豪车,并冻结了70余万元嫌疑资金。至此,这起跨国电信诈骗洗钱案得以告破,王某等29名嫌疑人已被德阳警方刑事拘留。

  据专案民警介绍,这起跨国电信诈骗洗钱案与以往不同,不法分子借用网络支付第三方平台洗钱,逃避了金融机构的监管,为警方调查取证增添了非常大的困难。为此,民警提醒广大市民提高警惕,坚持“不接陌生电话、不轻信、不转账的“三不”原则,切莫上当。

   (德阳广播电视台)

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